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事实:卷入300亿金融诈骗案,诺亚财富和京东爆发“口水战”

事实:卷入300亿金融诈骗案,诺亚财富和京东爆发“口水战”

事实:卷入300亿金融诈骗案,诺亚财富和京东爆发“口水战” 1

一起涉案金额达到300亿的金融诈骗案,让诺亚财富和京东之间,爆发了激烈的“口水战”。

12月4日,京东集团发布声明称,作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。

京东在声明中称,在“承兴系”合同诈骗过程中,承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据,轻易骗过诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直致爆雷。

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京东还在声明中强调,诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金兑付面临问题,并多次对投资人隐瞒信息,屡次被监管部门警示和处罚,说明其长期存在严重的风控缺陷。

从京东发布的声明可以看出,京东完全否认了自己在“承兴系” 合同诈骗案中存在任何过错。

12月4日当晚,诺亚财富针对京东发布的上述声明也发了一封声明。

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该公司在声明中称,在司法审理的关键时刻,对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。同时呼吁,京东集团可以将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院。

诺亚财富还强调,声明中“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件亿成金融公司,上百亿基金……”等描述严重失实,已侵犯了公司名誉,将采取法律措施,维护自身合法权益。

从诺亚财富的声明可以看出,一方面诺亚财富认为京东存在干预司法的嫌疑,因为此案目前正在审理过程中,另一方面,该公司认为京东对自己的一些指责,并不属实。

有业内人士对一见财经表示,诺亚财富和京东之间爆发如此激烈的“口水战”,最重要原因是可能是 ,在这起案件中,有关京东的造假细节太真了,以至于诺亚财富方面认为,京东方面应该承担责任。

事涉京东和诺亚财富的这起300亿金融诈骗案,堪称商界“无间道”。

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早年间,有个叫罗静的香港女商人来大陆发展,接手了京东、苏宁等公司的应收账款业务。

在后来的业务开展过程中,罗静发现可以通过虚假手段,将手中的应收账款“放大”,然后以此作抵押,从金融机构融来巨额资金。

2019年7月,罗静控制的承兴国际控股和博信股份发布公告称,罗静被上海公安局杨浦分局刑事拘留。

随着罗静被抓,这起涉案金额达300亿的合同诈骗案引发巨大关注,包括诺亚财富在内的多家公司牵连其中。

2022年,上海市第二中级人民法院作出一审判决,认定罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判无期徒刑。

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刑事判决书显示亿成金融公司,2015年2月至2019年6月期间,承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易,并以此为底层资产融资,骗取多家金融机构300余亿元资金,并最终造成80余亿元损失,其中诺亚财富损旗下的歌斐资产损失34亿。

判决书显示,“承兴系”多名员工在京东公司、苏宁公司办公场带着工牌对接被害单位访谈、交接资料及面签合同。“承兴系”还向相关金融机构展示京东公司网页、提供贸易数据及购销合同等资料。

但根据法院判决,这些全是“承兴系”伪造的,所谓京东员工也是由“承兴系”的“群演”扮演,京东、苏宁等公司及员工对承兴系诈骗行为均不知情。

此外,为了瞒天过海,罗静从2016年9月起,还多次给诺亚旗下诺亚基金的投资总监方建华钱财,共计300多万港元。

或许是因为诈骗过程过于逼真,诺亚财富方面认为,承兴公司和京东方面有联系。

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今年11月24日,诺亚财富对承兴和京东发起诉讼,要求京东等4家公司偿还其在“承兴系”案中被认定的全部损失35亿余元。

但是在京东看来,这完全是罗静一手导演的合同诈骗,与京东相关的合同、印章、员工材料都是伪造,京东并不知情。

目前亿成金融公司,该案正在审理过程中,到底是谁的过错,目前尚无定论。

一见财经认为,孰是孰非,还是要看法院的最终判决,现在双方爆发“口水战”,相互指责,意义并不大。

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