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交运、山能等发现“李鬼”P2P!哪些是真的山东国资系P2P平台

交运、山能等发现“李鬼”P2P!哪些是真的山东国资系P2P平台

◆经济导报记者 吴婧

7月以来,山东交运集团、山东能源集团先后公告被冒用身份设立P2P网站,而网贷之家数据显示,山东省国资系P2P平台目前不超过10家,实际控制人有山东钢铁集团、山东海阳集团、中泰证券、青岛城投、泰安金控等。

山东能源、山东交运遭假冒

上周,山东能源集团官方发布声明,称发现有不法分子以山东能源投资有限公司名义设立理财网站()及APP进行非法集资活动,该行为严重损害了该集团声誉和投资者权益泰安市汽车金融公司,严重扰乱了金融市场秩序。

经济导报记者点击上述网址发现,该网站显著位置标注了“山东能源投资”字样,并配有山东能源集团LOGO,发行理财产品收益率普遍超过了10%,此外APP图标也使用了山东能源集团字样及LOGO,软件版本更新时间为今年6月20日。实际上,山东能源投资有限公司是一家子虚乌有的公司,国家企业信用信息公示系统显示并无该企业存在。山东能源集团也表示,从未设立过上述理财网站及APP泰安市汽车金融公司,也从未授权他人以山东能源投资有限公司名义开展上述经营活动。

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山东能源集团称,对于不经授权擅自使用本公司名称、标识、简介和ICP备案号,假冒本公司及子公司名义开展非法经营活动的行为,将保留采取法律措施、追究其法律责任的权利。而经济导报记者7月30日再点击该网站时,发现已无法打开。

受害者不只山东能源集团一家。就在7月初,山东交运集团也在官网发布声明,称有不法分子冒用该公司名称,伪造公司印章、证照和相关文件,设立江苏鲁享科技有限公司(下称“江苏鲁享”),并利用其控股公司从事违法活动。

经济导报记者了解到,江苏鲁享去年10月收购微积金互联网金融服务(上海)有限公司(下称“上海微积金”),后者主要从事P2P金融业务,运营网贷平台“微积金”。6月27日,微积金公告称,由于近期借款人到期未能及时还款,导致平台不能对投资人及时兑付。

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哪些是真“国资系”?

多家省管国企被假冒身份设立P2P网站,那么问题来了,到底山东省哪些P2P是真的“国资系”?

网贷之家最新数据显示,目前注册地位于山东的“国资系”P2P平台共有8家泰安市汽车金融公司,分别是汇泉贷、齐鑫金融、蓝色金服、泰山宝、国泰财富、恒利网、华众金服、尚融网贷。此外经济导报记者了解到,山东钢铁集团在深圳也成立了P2P平台金来银网。

从平台运营商股权结构看,汇泉贷运营商为青岛汇泉财富金融信息服务有限公司,由青岛城市建设投资(集团)有限公司全资子公司——青岛城投金融控股集团有限公司持股51%,是一家国有控股P2P平台。

同样位于青岛的蓝色金服,运营商为山东蓝色经济金融信息服务有限公司,由山东蓝色经济资产管理有限公司持股51%,后者是山东海洋集团全资子公司——山东海洋金融控股有限公司的子公司,但持股比例只有28.41%。

此外,尚融网贷的运营商为青岛华商汇通金融服务有限公司,公司大股东为自然人朱华行,持股35%,青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司持股30%,是一家国有资本参股的P2P平台。

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总部位于淄博的齐鑫金融,运营商为山东红牛金融服务有限公司,由齐鲁股权交易中心有限公司持股38.1%、中泰创业投资(深圳)有限公司持股28.57%,实际控制人为省管国企中泰证券股份有限公司。

另一家位于淄博的国泰财富,运营商为淄博国泰投资咨询有限公司,由山东省汽车工业集团工贸有限公司持股51%,后者由民企山东嘉恒信用管理有限公司控股,山东省汽车工业集团参股。

余下平台中,泰山宝运营商为泰安泰山宝金融信息服务有限公司,是泰安金融控股集团的全资子公司;恒利网运营商为山东金谷盛通金融信息服务有限公司,是张家口市燃料总公司的全资孙公司;华众金服运营商山东省华众金融信息服务有限公司,由山东省经科发展(集团)股份有限公司控股。

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